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大型投行被曝帮助韩国人设立皮包公司瑞银居

2019-06-08 03:19:37来源:励志吧0次阅读

大型投行被曝帮助韩国人设立皮包公司 瑞银居首

据韩媒8月9道,络媒体“NEWSTAPA”9日表示,为了在避税港设立皮包公司,韩国人最常利用的中介公司是位于香港和新加坡的瑞士联合银行(UBS)。根据国际调查联盟(ICIJ)获取的资料,韩国人设立的369家皮包公司中,有31家是UBS中介促成的。

曾利用过UBS的有韩进海运会长崔恩瑛、OCI公司会长李秀英等。他们接受UBS的银行对私服务,在海外持有秘密账户。

除了UBS之外,韩国客户最多利用的公司为位于香港的“Company Kit”公司。该公司共帮助设立了29家皮包公司。

此外,德意志银行和新加坡发展银行(DBS)也分别帮助设立了8家和7家皮包公司。这些银行还为皮包公司开设了秘密账户。韩国人设立的369家皮包公司中有一半是利用他人名义在这些大型投资银行开设账户。

NEWSTAPA方面表示,若事先没有与这些银行达成协议,开设这样的账户是不可能的。在韩国人利用避税港的过程中,不得不质疑这些投资银行发挥的作用。根据亲自接受咨询的结果,DBS方面帮助提供他人名义开设秘密账户,并以收购国内股票的形式进行伪装。大型银行利用避税港,提议开设秘密账户,并提供他人名义协助逃税,因此有必要制裁在技术上帮助境外逃税的银行、律所和税务法人。

然而UBS香港支行表示,UBS遵守营业地区的所有规定和规则,不向客户提供税务咨询,没有任何违法行为。

原标题:大型投行被曝帮助韩国人设立皮包公司瑞银居首

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稿源:中国

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