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四川互金企业排查252家重点关注11家已

2019-12-04 10:55:45来源:励志吧0次阅读

四川互金企业排查:252家重点关注 11家已立案

互联金融专项整治的督察和评估工作已经收尾,全国各地的互金整治成果也逐渐公布。

12月9日,据四川消息,今年以来,四川省对78家P2P企业进行了排查,确定19家为重点对象,对其中6家涉嫌经济犯罪的进行了立案调查。此外,对全省458家股权众筹类企业进行了排查,确定重点关注对象157家,对其中涉嫌经济犯罪的2家单位进行了立案调查。

据此计算,四川省对互金类企业的整体排查数据表明,共计252家企业被列为了重点关注对象,其中已对11家企业进行了立案侦查。

据悉,今年以来四川省对非法集资犯罪继续保持严打高压态势,全年经侦民警按“关注”、“低风险”、“较高风险”、“高风险”四个等级标准排查公司(单位)5357家,其中被评定为较高风险以上的有283家。

“所谓较高风险是指企业已经存在转移资金的迹象、办公场所已有人去楼空的征兆。”四川省公安厅经侦总队副总队长张光辉表示,针对四个等级的企业,公安机关将采取不同的监管方式,同时对排查情况,公安部门也已及时向地方党委、政府和相关职能部门进行预警,争取及时化解风险分类处置。

根据统计,今年1至10月,四川省公安机关共立案查处各类经济犯罪案件6507起,破获2905起,抓获犯罪嫌疑人2991名,挽回经济损失5.3亿元。其中,非法集资类案件已累计立案1903件,移送审查起诉1131件,起诉人数3464人;缴获假币1878余万元;在打击侵权假冒犯罪专项行动中立案546件,涉案金额1.57亿元;在打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项行动中,立案274件,涉案金额47.8亿元。

此外,为提醒群众注意风险防范,四川省公安机关还特地公布两次非法集资典型案件。警方提醒广大群众,部分涉嫌非法集资的企业,往往打着政府支持的旗号,巧立名目,通过报纸、电视等媒介,大肆进行广告宣传,极具诱惑力;同时以高额回报为诱饵,迎合人们快速发财致富心理,麻痹人们的思想,具有隐蔽性、伪装性和欺骗性。广大群众必须认识到,广告宣传只是一种商业行为,要增强自我保护意识,提高识别非法集资的能力,依法保护自身权益。此外,公众应加强防范意识,法律意识、投资风险意识正确面对当前经济形势下的投资环境和回报预期。

10月13日,国务院下发了《互联金融风险专项整治工作实施方案》(以下简称《实施方案》),根据《实施方案》的时间表,开展摸底排查在2016年7月完成;实施清理整顿于2016年11月底前完成;督查和评估于2016年11月底前完成;验收和总结工作于2017年3月底前完成。

目前全国各地清理整顿和监督评估工作大都已完成,互金整治成果也已开始逐步显现。

据《合肥》报道,按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的原则,由合肥市工商局联合金融办和乡镇街道等部门开展联合检查行动。截至11月21日,已对全市9776户企业进行逐个排查,目前正常经营企业有3862户,合肥市工商局已对其中86户擅自变更登记住所的企业下达“责令整改通知书”。此外“失联”企业5914户,合肥市工商局已将其中2664户纳入异常名录,剩余3250户异常名录录入工作正在进行中。此次专项整治行动还查处了一批违法违规企业,7户涉嫌违法犯罪企业已经移交公安部门。

天津市也公布了互联金融广告专项整治的实施方法和效果。截至10月31日,共检查相关广告31220条次,检查媒体、站、超市、金融点等重点商户6910家,立案查处非法金融广告案件13件,罚款19.52万元。据介绍,天津市制发了多个通知、意见,对互联金融广告专项整治工作做出部署,提出了明确要求。为加强对全系统防范和处置非法集资工作的组织领导,市市场监管委成立了防范和处置非法集资工作领导小组,确定了职责分工和任务目标。

据黑龙江报道,黑龙江省互联金融风险专项整治工作进展情况看,第三方支付、P2P络借贷等领域存在问题突出,主要表现在个别机构伪造《支付业务许可证》、个别络借贷平台对出借人承诺保本保息等问题。公安厅经侦总队金融支队杨晓松表示,本次专项整治对真正的互联金融机构影响不大,受影响最大的应是各类假借“互联金融创新”旗号,采取线上线下结合的方式非法吸收资金的投资类、理财类公司。整治最终是为了净化互联金融行业,把“披着羊皮的狼”清理出去,维护金融和社会稳定。

北京市或在互联金融专项整治后,对于类金融企业暂时关闭“入口”。一份北京市工商局的文件显示,将从2016年12月10日至2017年4月30日,暂停对金融类公司名称和经营范围中包含“投资、投资管理、资产管理、基金管理、投资基金、融资、担保、股权、金融”等相关字样的机构,新设立和变更不予登记。

此外,深圳作为国内互金最发达的城市之一,今年以来,已不再新设P2P平台,而是对现有平台进行整改和规范

。同时,对络借贷信息中介机构分类评级,建立黑名单制度,一旦平台进入黑名单,其法人代表及主要股东将终身不得进入金融及互联金融行业。2016年11月15日,深圳市金融办,深圳市银监局,深圳市公安局,深圳市证监局,深圳市市场监管局,还正式对红岭创投进行了监管谈话。

另据在2016年三季度“广州金融”发布会上,广州市金融工作局副局长聂林坤表示,广州已对10429家机构进行了摸底排查,将25家机构列为重点关注机构,同时,已对714家机构进行了现场核查。

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